题目
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.产品评估
第1题
A．合理配置反洗钱履职资源
B．报送大额与可疑交易报告
C．贯彻落实反洗钱监管要求
D．严格保守反洗钱秘密信息
第2题
第3题
A.高管人员
B.董事
C.监事
D.一线人员
第4题
大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()
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