义务机构应确保承担反洗钱合规管理职责的（)具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。

A.设立反洗钱专门机构

B.指定内设机构

C.指定专人

D.在业务条线之外指定专门部门

A.重利润，轻合规，没有意识到合规才是长远经营的保障

B.未建立全面风险管理理念，还人为反洗钱工作是合规部门的职责

C.重业务，轻合规

A.未及时制定洗钱风险评估政策和程序

B.承担反洗钱领导小组办公室职责

C.没有定期组织开展机构洗钱风险评估

D.不了解反洗钱法律法规

A.法律与合规部部门负责人

B.审计部负责人

C.中层管理人员

D.负责人

A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性

B.做好客户洗钱风险评级工作

C.做好大额和可疑交易报告工作

D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作

E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作

A.机构内部追责

B.监管机构问责

C.合规成本增加

D.刑事指控

A.上级行业务管理部门

B.一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会

C.二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会

D.总行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会

A.建立分支机构层面的反洗钱领导小组和工作小组，部署落实反洗钱工作

B.负责分公司可疑交易的审核工作

C.配合分公司及所辖机构的反洗钱监管检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动的调查

D.确保全体销售人员能够掌握所需反洗钱知识，促进洗钱风险管理文化在销售队伍中充分传导