题目
第1题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第2题
A.客户身份识别
B.客户身份资料与交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
第3题
第4题
第5题
A.做好客户身份识别
B.做好大额和可疑交易报告
C.做好客户身份资料及交易记录保存
第6题
B.报告大额和可疑交易
C.保存客户身份资料和交易信息
D.为客户保密
第7题
第8题
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料及交易记录保存
第9题
B.客户身份资料和交易记录保存
C.客户洗钱风险分类管理
D.大额和可疑交易报告
第10题
B.指定法定继承人意外的受益人
C.客户身份资料和交易记录保存
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