题目
第1题
A.A.罚款
B.B.没收违法所得
C.C.责令停业整顿
D.D.警告
第2题
A.存款量
B.交易对手
C.交易量
D.资金量
E.ABCD
第3题
A.A.交易金额较大
B.B.结售汇业务频繁
C.C.交易对手多为个人账户
D.D.注册资本较少
第4题
A.A.某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B.B.某银行发现了地下钱庄违法活动,向当地监管部门和公安机关报告
C.C.在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动,但并未涉及银行自身业务,银行未进行干涉
D.D.银行对员工充当资金掮客行为进行排查
第6题
A.责令限期改正
B.罚款
C.纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其营许可证
第8题
A.A.责令停产停业整顿
B.B.责令停产停业整顿,按照《黑龙江省安全生产条例》进行处罚
C.C.吊销其安全生产许可证
D.D.责令限期改正;逾期未改正的,责令停产停业整顿,按照《黑龙江省安全生产条例》进行处罚
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