题目
A.某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B.某银行发现了地下钱庄违法活动,向当地监管部门和公安机关报告
C.在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动,但并未涉及银行自身业务,银行未进行干涉
D.银行对员工充当资金掮客行为进行排查
第1题
A、罚款
B、没收违法所得
C、责令停业整顿
D、警告
第2题
A.存款量
B.交易对手
C.交易量
D.资金量
E.ABCD
第3题
A、交易金额较大
B、结售汇业务频繁
C、交易对手多为个人账户
D、注册资本较少
第4题
A、《民法通则》
B、《商业银行法》
C、《重大突发事件报告制度》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第8题
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