题目
A.《民法通则》
B.《商业银行法》
C.《重大突发事件报告制度》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第1题
A、罚款
B、没收违法所得
C、责令停业整顿
D、警告
第2题
A.存款量
B.交易对手
C.交易量
D.资金量
E.ABCD
第5题
A.警告
B.降级
C.扣减绩效工资
D.通报批评
E.解除劳动合同
第6题
A、交易金额较大
B、结售汇业务频繁
C、交易对手多为个人账户
D、注册资本较少
第7题
第8题
第9题
A、银行业金融机构应严格执行法定存款利率,严禁擅自提高存款利率。
B、银行业金融机构应严格执行储蓄实名制
C、银行业金融机构在开展正常的理财业务营销时应规范宣传,不得利用个人理财业务进行变相高息揽存
D、以上三个选项都对
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