按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，下列不属于银行业金融机构在开展地下钱庄非法活动排查中应重点关注的交易行为是（)

A、罚款

B、没收违法所得

C、责令停业整顿

D、警告

A.存款量

B.交易对手

C.交易量

D.资金量

E.ABCD

A.A.某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育

B.B.某银行发现了地下钱庄违法活动，向当地监管部门和公安机关报告

C.C.在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动，但并未涉及银行自身业务，银行未进行干涉

D.D.银行对员工充当资金掮客行为进行排查

A、《民法通则》

B、《商业银行法》

C、《重大突发事件报告制度》

D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A.警告

B.降级

C.扣减绩效工资

D.通报批评

E.解除劳动合同