按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构要将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，可对（)等客户信息进行数据筛选。

A.金融挤兑事件

B.抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

C.诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上的案件

D.造成银行业金融机构直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害

A.现场检查

B.金融调研

C.非现场监管

D.监管走访

A.银行员工袁某涉嫌触犯刑法的

B.银行客户张某在银行网点遭受人身伤害

C.银行员工吕某与某刑事案件有关联，但不涉嫌犯罪

D.银行员工孙某违规使用银行公章，参与非法集资活动，涉嫌触犯刑法，已由公安机关立案侦查

E.企业员工兰某实施网上银行诈骗

A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.客户反映非自身原因账户资金发生异常

C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

D.收到重大案件举报线索

A.商业行为类

B.信贷资金类

C.会计柜面业务类

D.公共安全类

E.不当得利类

F.道德法制类

A.可能对银行业金融机构自身经营发展造成重大影响的事项

B.可能对银行业金融机构区域金融稳定造成重大影响的事项

C.可能对银行业金融机构员工人身安全造成重大影响的事项

D.可能对全国金融稳定造成重大影响的事项

A.1年

B.6个月

C.3个月

D.1个月