不在本行开立账户的客户办理现金汇款，交易金额单笔人民币1万元（含)以上应当识别客户身份。（)

A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的

C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的

D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转

A.以开立账户或其他方式与客户建立业务关系的

B.为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且单笔交易超过规定金额的

C.如有信息显示或合理理由怀疑客户故意规避限额的，应开展初次识别

D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期

A.10000;1000

B.10000;10000

C.50000;1000

D.50000;10000

A.1

B.2

C.5

D.10