客户身份识别工作的核心要点（）

A.客户身份资料和交易记录保存

B.完整保存并登记每次联系客户的记录

C.大额和可以交易报告

D.客户身份识别

A.识别客户身份，并通过来源可靠、独立的证明文件、数据或者信息核实客户身份

B.识别非自然人客户受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份

C.了解客户与本机构建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

D.对业务关系采取持续的身份识别，持续关注并审查客户状况及交易情况，以确认客户发生的交易符合本机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息

A.客户身份识别

B.客户回访工作

C.客户身份资料及交易记录的保留

D.大额和可疑交易的报告

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额可疑交易

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

A.审核身份证件的有效性

B.做好客户面核

C.核实开户意愿的真实性

D.审核登记客户提供的身份基础信息

E.核实客户签名等信息

客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()