反洗钱工作的三大核心义务？（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱宣传

D.大额交易和可疑交易报告

A.客户身份识别义务：知道谁在跟我们交易

B.客户身份资料及交易记录保存义务

C.大额及可疑交易报告义务：识别哪些业务存在可疑

D.以上都是

A.客户身份识别义务

B.宣传培训义务

C.可疑交易报告义务

D.客户身份资料及工作资料保存义务

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额可疑交易

A．客户身份识别

B．客户资料及交易记录保存

C．大额、可疑交易报告

D．反洗钱培训及宣传

A.可疑线索移送制度

B.客户身份识别制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.身份资料和交易记录保存制度

A.客户身份识别

B.客户身份资料与交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

A.A.身份识别是反洗钱工作的基石，不做好身份识别工作，即反洗钱工作成为无源之水、无本之木

B.B.身份识别究其本质就是账户管理，做好账户管理是柜面反洗钱工作的核心

C.C.做好反洗钱工作能最大限度节约反洗钱工作资源，以及防范洗钱活动蔓延

D.D.反洗钱行政处罚几乎都与客户身份识别工作有关

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.反洗钱培训宣传

A.客户身份识别

B.客户身份资料留存

C.交易记录留存

D.可疑交易和大额交易报送