客户关系存续期间，要基于客户的风险等级开展定期重检，除了关注高风险客户，还要特别关注（）

A.客户变更重要身份信息

B.被司法机关调查

C.涉及权威媒体的案件报道

D.开立新户时

B．单位客户评级应与单位账户开户同时进行，若客户暂不开通非柜面业务的可在开户业务完成后进行补录，最迟于开户日日终前完成

C．已存在风险评级的存量客户开立新的银行结算账户的，客户历史评级信息将自动回显，经办柜员应仔细核对，若有相关内容发生变更的应手动修改后提交，提交后系统将自动保存最新的风险等级

D．账户存续期间，反洗钱系统将根据账户交易情况对客户进行评级，大数据平台将在对+1日自动将反洗钱系统的客户评级结果导入到柜面交易系统，开户时产生的客户风险等级与反洗钱系统产生的客户风险等级，两者取较高的风险等级为客户存续期间的最终风险等级，且客户风险评级登记薄中客户的风险等级将自动发生变更

A.审查负面信息情况

B.确认客户风险是否发生变化

C.审查客户身份信息

D.审查客户及其账户信息

E.审查客户历史交易

A.在客户准入前应开展名单筛查

B.制裁名单筛查仅需针对客户本人

C.在客户关系存续期间要持续开展名单筛查

D.支付清算条线负责跨境汇款的名单筛查和人工甄别

A.客户身份资料及交易记录保存

B.与客户业务关系存续期间的管理

C.客户洗钱风险等级划分

D.设置要素字段支持客户身份信息采集

A．三个月

B．六个月

C．一年

D．十八个月

A.特定类型客户身份识别

B.加强客户身份识别

C.委托第三方机构识别

D.存续期间客户识别

A.客户风险等级划分

B.客户身份识别

C.客户尽职调查

D.客户身份资料和交易记录保存