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题目
B．单位客户评级应与单位账户开户同时进行，若客户暂不开通非柜面业务的可在开户业务完成后进行补录，最迟于开户日日终前完成
C．已存在风险评级的存量客户开立新的银行结算账户的，客户历史评级信息将自动回显，经办柜员应仔细核对，若有相关内容发生变更的应手动修改后提交，提交后系统将自动保存最新的风险等级
D．账户存续期间，反洗钱系统将根据账户交易情况对客户进行评级，大数据平台将在对+1日自动将反洗钱系统的客户评级结果导入到柜面交易系统，开户时产生的客户风险等级与反洗钱系统产生的客户风险等级，两者取较高的风险等级为客户存续期间的最终风险等级，且客户风险评级登记薄中客户的风险等级将自动发生变更
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第2题
A.①、②
B.①、③
C.②、④
D.③、④
第7题
A.开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B.开户资金较小,且开户后随即将资金取走
C.开户人频繁开户、销户
D.开户时或办理业务过程中回避身份调查或掩饰面貌
第8题
关于基本养老保险个人账户储存额的说法正确的是()。
A．由于该个人账户储存额属于个人财产所以可以随时支取和继承
B．该部分资金只能用于职工养老，不得提前支取，职工死后也不能继承
C．该部分资金只能用于职工养老，不得提前支取，职工死后可以继承
D．职工调动工作时，个人账户全部随同转移
第9题
A、发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份
B、发卡网点应通过当地派出所核查公民身份
C、各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡
D、若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户
第11题
A.一本通开户处理时：“中国邮政储蓄银行一本通存折”、“中国邮政储蓄银行储蓄个人账户开户申请书”
B.一本通续存/一本通移入处理时：“中国邮政储蓄银行一本通存折”、“中国邮政储蓄银行存款凭单”
C.一本通支取处理时：“中国邮政储蓄银行一本通存折”、“中国邮政储蓄银行取款凭单”、“中国邮政储蓄银行利息清单”
D.一本通销户处理：“中国邮政储蓄银行一本通存折”
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