金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据客户尽职调查所获得的信息，及时评估客户风险，划分风

A.客户办理大额现金存取业务时

B.办理业务中发现异常现象

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

A.客户办理大额现金存取业务时

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.办理业务中发现异常现象

以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的？()

A.金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份

B.金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源

C.在特殊情况下，金融机构可以为客户开立匿名账户

D.金融机构在进行客户身份识别时，认为有必要的情况下，还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()。

按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有？()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。

A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年

C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年

D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益

A.身份证明

B.户籍证明

C.身份证件

D.护照

A.终止、大额交易、终止

B.中止、大额交易和可疑交易、终止

C.中止、可疑交易、终止

D.中止、可疑交易、中止