证券期货业机构了解客户的途径包括（)。

A.向公安、工商行政管理部门核实

B.实地查访

C.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

D.回访客户

A.实地查访

B.企业信用公示系统查询

C.网络信息查验

D.视频核实

E.电话回访

F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议

A.核对

B.调查

C.了解

D.留存

E.登记

A.如实提供有关反洗钱工作资料

B.如实提供客户身份信息

C.如实提供交易情况

D.如实提供证券期货业机构财务报表

A.联网核查，核对客户身份证明文件

B.要求客户补充户口簿、驾照、护照、社会保障卡等其他身份证明文件以供核对、回访客户、实地查访

C.向公安、工商行政管理、出入境管理局等部门核实

D.电话联系并录音，或要求客户提供相关视频

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

A.联系客户确认客户身份证件是否过期、客户基本信息是否需要更新

B.要求客户提供辅助身份证件或其他证明材料

C.对高风险客户进行实地走访，确认客户证件、经营地址等信息

D.查询政府机关、监管机构网站或数据库核实客户身份

E.查询外购数据库、网络或媒体公开信息查询，了解其负面媒体报道情况、受制裁情况

A.经济状况

B.资金来源

C.资金用途

D.经营活动

A.通过客户经理、经办柜员、大堂经理、电话回访、实地查访等多途径，充分了解客户的身份、职业、收入、住址、联系电话等信息，看客户背景是否异常，是否与交易实质、交易规模不符

B.充分运用协查工作台下案例信息、交易信息、调查分析模块，特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息、交易信息)综合分析

C.分析客户总体交易情况、资金来源去向、重点账户，发现可疑交易特征，并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合

D.规范填写“案例处理意见”、“可疑程度”、“可疑行为描述”、“采取措施”等相关信息

A.供应商

B.网络

C.报刊、黄页