关于如何进行可疑案例分析的说法正确的有（)。

A.实地查访

B.企业信用公示系统查询

C.网络信息查验

D.视频核实

E.电话回访

F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议

A.理财经理

B.客户经理

C.核准人员

D.经办柜员

A.联网核查，核对客户身份证明文件

B.要求客户补充户口簿、驾照、护照、社会保障卡等其他身份证明文件以供核对、回访客户、实地查访

C.向公安、工商行政管理、出入境管理局等部门核实

D.电话联系并录音，或要求客户提供相关视频

A.案例验证状态“X”表示该可疑案例存在交易需要补录

B.可疑案例上报无需经总行审批

C.“可疑案例特殊处理”菜单用于恢复已排除的可疑案例

D.“新增案例”菜单可以人工新增可疑案例进行上报

A.随传票保管

B.经办柜员专夹保管

C.营业经理保管

D.客户经理保管

A.大堂经理

B.综合柜员

C.普通柜员

D.保安

A.支行(局)长

B.综合柜员

C.大堂经理

D.其他普通柜员

A.网点负责人

B.大堂经理

C.内勤行长

D.柜面经理