题目
A.有限责任公司(自然人独资)根据股东持股比例确定
B.有限责任公司(自然人投资或控股)将股东认定为受益所有人
C.有限合伙企业、特殊普通合伙企业、普通合伙企业合伙人持有权益超过25%时,将执行事务合伙人认定为受益所有人
D.办事处、代表处、分公司等非法人机构将其母公司或上级机构的受益所有人认定为其受益所有人
第1题
B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作
C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时,仍可以简化或者豁免受益所有人识别
D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
第2题
A.一人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币十万元
B.一人有限责任公司的股东也可以分期缴纳公司章程规定的出资额
C.一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司,但一个法人可以投资设立几个一人有限责任公司
D.一人有限责任公司的股东不能证明公司的财产独立于股东自己财产的,应当对公司债务承担连带责任
第4题
A.对于中高、高风险公司客户,应识别直接或间接拥有25%以上(含)股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人识别情况栏位应为A03
C.识别公司的高级管理人员的受益所有人识别情况栏位应为A05
D.将法定代表人或负责人视同为受益所有人,识别情况栏位应为A04
第6题
A.代理人属于受益所有人
B.指定收款人不属于受益所有人
C.受益所有人是指对所得具有所有权的人
D.受益所有人是指对所得据以产生的权利具有支配权的人
第8题
A.有限责任公司设监事会,其成员不得少于5人
B.股东人数较少或者规模较小的有限责任公司也要设董事会
C.有限责任公司设董事会,其成员为3~19人
D.有限责任公司由50个以下股东出资设立
第9题
A.受益所有人是指对所得具有所有权的人
B.代理人属于受益所有人
C.受益所有人是指对所得据以产生的权利具有支配权的人
D.指定收款人不属于受益所有人
E.在后续管理中,主管税务机关认为应该否定申请人受益所有人身份的,应报经国家税务总局同意后执行
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