题目
B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作
C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时,仍可以简化或者豁免受益所有人识别
D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
第4题
A.受益所有人是指对所得具有所有权的人
B.代理人属于受益所有人
C.受益所有人是指对所得据以产生的权利具有支配权的人
D.指定收款人不属于受益所有人
E.在后续管理中,主管税务机关认为应该否定申请人受益所有人身份的,应报经国家税务总局同意后执行
第5题
A.对于中高、高风险公司客户,应识别直接或间接拥有25%以上(含)股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人识别情况栏位应为A03
C.识别公司的高级管理人员的受益所有人识别情况栏位应为A05
D.将法定代表人或负责人视同为受益所有人,识别情况栏位应为A04
第6题
A.代理人属于受益所有人
B.指定收款人不属于受益所有人
C.受益所有人是指对所得具有所有权的人
D.受益所有人是指对所得据以产生的权利具有支配权的人
第8题
第9题
A.A.豁免机构
B.B.公司
C.C.简化机构
D.D.合伙企业
第10题
A.反洗钱行政 主管部门
B.市场监督管理部门
C.检察机关
D.公安机关
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