下列关于“受益所有人”的表述中，正确的有（)。

A.代理人属于受益所有人

B.指定收款人不属于受益所有人

C.受益所有人是指对所得具有所有权的人

D.受益所有人是指对所得据以产生的权利具有支配权的人

A.非自然人客户受益所有人信息表

B.受益所有人身份证件复印件

C.公司章程或其他证明材料

D.受益所有人身份联网核查记录

A.有限责任公司(自然人独资)根据股东持股比例确定

B.有限责任公司(自然人投资或控股)将股东认定为受益所有人

C.有限合伙企业、特殊普通合伙企业、普通合伙企业合伙人持有权益超过25%时,将执行事务合伙人认定为受益所有人

D.办事处、代表处、分公司等非法人机构将其母公司或上级机构的受益所有人认定为其受益所有人

A.每个非自然人客户至少有一名受益所有人

B.依次判断

C.具有最终控制权或享有利益的自然人

D.25%

A、公司的收益所有人应当按以下标准依次判定：直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过50%合伙权益的自然人

C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务，其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人

A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人

B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂

C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区

D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的

A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人

D.受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

A.对于中高、高风险公司客户，应识别直接或间接拥有25%以上(含)股权或者表决权的自然人

B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人识别情况栏位应为A03

C.识别公司的高级管理人员的受益所有人识别情况栏位应为A05

D.将法定代表人或负责人视同为受益所有人，识别情况栏位应为A04