“受益所有人”判定标准的关键词（)（）

A.对于中高、高风险公司客户，应识别直接或间接拥有25%以上(含)股权或者表决权的自然人

B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人识别情况栏位应为A03

C.识别公司的高级管理人员的受益所有人识别情况栏位应为A05

D.将法定代表人或负责人视同为受益所有人，识别情况栏位应为A04

A.代理人属于受益所有人

B.指定收款人不属于受益所有人

C.受益所有人是指对所得具有所有权的人

D.受益所有人是指对所得据以产生的权利具有支配权的人

A.受益所有人是指对所得具有所有权的人

B.代理人属于受益所有人

C.受益所有人是指对所得据以产生的权利具有支配权的人

D.指定收款人不属于受益所有人

E.在后续管理中，主管税务机关认为应该否定申请人受益所有人身份的，应报经国家税务总局同意后执行

A.《对公客户信息表》

B.公司章程

C.受益所有人身份证件复印件及联网核查结果

D.开户传票

A.E

B.C

C.B

D.A

A.A.豁免机构

B.B.公司

C.C.简化机构

D.D.合伙企业

A.姓名

B.国籍

C.工作单位

D.身份证件

A.反洗钱行政 主管部门

B.市场监督管理部门

C.检察机关

D.公安机关