题目
A.国际业务部
B.运营管理部
C.个人金融部
D.公司业务部
第1题
第2题
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
第8题
A.客户尽职调查工作
B.客户身份信息和交易资料保存工作
C.大额和可疑报告工作
D.以上都是
第9题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
第10题
A.人民银行
B.银监会
C.外汇管理局
D.财政部
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