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[单选题]

是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。()

A.人民银行

B.银监会

C.外汇管理局

D.财政部

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
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第2题

银行业监督管理机构在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现场检查。现场检查方式包括:(),重点对机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况进行检查等。

A.开展专项检查

B.要求金融机构每年报送评估报告

C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查

D.与其他检查项目结合进行

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第3题

反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。()
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第4题

()统一管理全国标准化工作。

A.国务院有关行政主管部门

B.国务院标准化行政主管部门

C.国家市场监督管理总局

D.国家标准化管理委员会

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第5题

中国人民银行或其分支机构向金融机构下发《反洗钱监管提示函》时,需经由()批准

A.反洗钱工作分管行领导

B.反洗钱部门负责人

C.单位负责人

D.反洗钱监管工作人员

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第6题

金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。(出题来源:反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条)()
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第7题

在我国,( )是反洗钱的主管部门。

A.国务院

B.全国人大

C.中国人民银行

D.财政部

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第8题

推荐性国家标准由()制定。

A.国务院有关行政主管部门

B.国务院标准化行政主管部门

C.国家市场监督管理总局

D.国家标准化管理委员会

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第9题

标准的编号规则由()制定并公布。

A.国务院有关行政主管部门

B.国务院标准化行政主管部门

C.国家市场监督管理总局

D.国家标准化管理委员会

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第10题

下列属于反洗钱年度报告文字报告中内容的是()。

A.反洗钱工作整体情况及机构概况

B.反洗钱工作机制建立情况

C.反洗锟法定义务履行情况

D.反洗钱工作配合与成效情况

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