以下哪种情形表明可能发生洗钱或恐怖融资活动？（）

A.客户行为或交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户证件过期的

A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件

B.工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料

C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动

D.客户身份证件已过有效期

E.冒用他人身份办理业务

A.50和200

B.200和500

C.所有面额

D.20和50

A.声誉风险

B.法律风险

C.客户风险

D.经营风险

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.风险评估

D.培训

A.简易评级法

B.例外情形直接认定法

C.自动评估分类法

D.人工复评调整法

A.客户尽职调查

B.可疑交易识别

C.交易记录保存

D.跨境资金流动控制

E.信用数据公开