在识别和报告涉嫌恐怖融资活动的可疑交易行为过程中，工作人员应严格遵守保密制度的规定，不得擅自将相关信息向无关人员泄露。（）

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.风险评估

D.培训

A.电话告知

B.电子和书面

C.电子或书面

D.口头汇报

A.中国人民银行

B.公安机关

C.国家安全机关

D.工商管理局

A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

A.零金额起点

B.现金人民币5万元以上现金或美元以上

C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上

D.转账人民币200万以上或者美元20万以上