《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令)对可疑交易报告的具体要求包括（)。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告

B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测

C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查

D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施

A.零金额起点

B.现金人民币5万元以上现金或美元以上

C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上

D.转账人民币200万以上或者美元20万以上

A.电话告知

B.电子和书面

C.电子或书面

D.口头汇报

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

A.首次提交可疑交易报告号

B.3个月监测期内的新增可疑交易

C.追加次数

D.报告紧急程度

A.资源保障

B.资源保障和信息支持

C.信息支持

D.信息保障

A.金融机构法人总部

B.分支机构

C.取现

D.以上皆是

A.系统筛选

B.人工分析和甄别

C.系统筛选和人工排除

D.人工分析和排除