金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（)

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

A.电话告知

B.电子和书面

C.电子或书面

D.口头汇报

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.客户风险等级划分制度

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

A.金融机构法人总部

B.分支机构

C.取现

D.以上皆是

A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

A.客户尽职调查工作

B.客户身份信息和交易资料保存工作

C.大额和可疑报告工作

D.以上都是