被有权机关“查冻扣”的账户，在采取调高风险等级或限制交易的防控措施后，当客户询问时，应避免向其透露被反洗钱调查的相关信息，以免引起客户警觉，妨碍反洗钱相关工作。（)

有权机关查、冻、扣(包含柜面申请及线上申请)业务受理成功后，核心系统自动将信息推送至反洗钱系统并生成任务提醒，反洗钱管理员可通过反洗钱系统在线查看查冻扣信息并进行客户风险等级调整。()此题为判断题(对，错)。

客户洗钱风险评级上收后，网点仍负责高、较高风险客户和有权机关查冻扣客户等的尽职调查、风险客户线索上报的工作职责。（)

对于协助人民银行反洗钱调查，以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告，各分支行可采取的后续控制措施不包括（）。

当客户风险等级调高至中风险或高风险等级时，分支机构应及时开展重新识别工作，重新收集、核实客户身份证明文件及基本身份信息，采取强化尽职调查手段识别客户实际风险（）

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级，以客户为单位限制账户功能、调低交易限额等。（）

在“公转私”交易中，对于调查后确定为重点可疑的客户，应当及时（)。

对涉及可疑交易报告、有权机关查冻扣、公安通缉令、司法机关案情通报、客户投诉、监管机构及总行风险提示等洗钱风险线索的客户，及时指导客户部门重新评估洗钱风险（）

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（)

根据公司《反洗钱违规举报工作制度》中规定的“反洗钱相关违法违规行为”包括但不限于()。①公司反洗钱保密规定，擅自泄露公司制度、客户资料、交易数据、可疑交易调查信息、客户风险等级划分结果和风险管控措施等反洗钱工作信息②违反公司有关规定，将公司内部可疑交易调查信息，司法机关和监管机构协查、冻结和扣划信息在未经公司同意的情况下擅自告知被调查主体③故意提示、协助客户降低业务或交易频率，拆分交易金额，刻意规避公司可疑交易监测阈值④在开展名单监测人工检索工作时，故意漏输、误输、篡改客户身份信息，导致名单监测系统无法有效识别客户真实身份信息或风险事项⑤故意阻扰、不配合公司相关部门及岗位人员开展反洗钱可疑交易调查、客户身份识别尽职调查、反洗钱检查和稽核审计等工作，或在前述工作环节出现恶意隐瞒、欺骗、提供虚假资料信息⑥故意阻扰、不配合监管机构开展反洗钱协查工作，恶意隐瞒、欺骗或提供虚假资料信息。

在协助有权机关办理查冻扣或调取证据时，应当关注协助事由，如涉及刑事犯罪应进行反洗钱相关操作。（）