更多“办理“10407个人重点关注账户管理”交易,客户本人申请时,只能对()进行核实”相关的问题
第1题
客户赵六来我行投诉其借记卡状态异常,需要我行为其核实处理,柜面经理使用“个人重点关注账户管理”交易查询其为“异常交易账户”,审核客户身份证件和银行介质无误后,柜面经理直接为其办理。()
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第2题
选择“11422对公重点关注账户管理”交易,操作类型选择“增加”,关注类型选择“交易异常账户”,交易成功后,系统控制不允许该账户所有渠道支付操作。()
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第3题
()是指出现严重异常交易行为或频繁发生异常交易行为的证券账户。
A.重点关注账户
B.异常交易账户
C.重点监控账户
D.异常账户
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第4题
个人重点关注账户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的_________等。
A.“涉案账户”
B.“惩戒账户”
C.“涉案账户关联账户”
D.“开户6个月未动账账户”
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第5题
()是指出现严重异常交易行为或频繁发生异常交易行为的证券
A.重点关注账户
B.异常交易账户
C.重点监控账户
D.异常账户
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第6题
客户赵六来我行投诉其借记卡状态异常,需要我行为其核实处理,柜面经理使用“个人重点关注账户管理”交易查询其为“异常交易账户”,审核客户身份证件和银行介质无误后,柜面经理直接为其办理。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
按照《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》的规定,会员应重点监控()的交易行为。Ⅰ.证券交易所列为限制交易账户Ⅱ.在最近一季度被交易所列为监管关注账户Ⅲ.其他需要重点监控的账户Ⅳ.持续盈利的账户
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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第8题
按照《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》的规定,会员应重点监控()的交易行为。Ⅰ.证券交易所列为限制交易账户Ⅱ.在最近一季度被交易所列为监管关注账户Ⅲ.其他需要重点监控的账户Ⅳ.持续盈利的账户
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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第9题
银企对账管理实施细则按客户账户风险程度高低,将客户账户划分为()。
A.重点关注账户
B.关注账户
C.一般关注账户
D.可疑账户
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第10题
个人重点关注账户包括()
A.涉案账户
B.睡眠账户
C.涉案账户关联账户
D.开户6个月未动账账户
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