题目
A.重点关注账户
B.关注账户
C.一般关注账户
D.可疑账户
第1题
第2题
A.基本存款账户
B.存款异常变动账户
C.重点关注账户
D.大额存款账户
第3题
A.重点类账户
B.普通类账户
C.其他类账户
D.特殊类账户
第4题
A.固定资产贷款专用账户
B.往来户账号
C.一般结算账户
D.基本存款账户
第5题
A.通用账户和专用账户不得混用
B.重点关注通用账户的手工动账
C.不得依据领导签字违规办理业务
D.账户不得违规垫付资金
第6题
第7题
A.协议存款账户与协定存款账户
B.单位定期存款账户
C.上门服务账户
D.通知存款账户
第8题
A.客户信息
B.账户信息
C.交易信息
D.评级信息
E.历史评级信息、调查结论G、关注信息H、风险事件
第9题
A.一类重点账户银行回收率须达到100%
B.二类重点账户银行回收率须达到95%
C.一般账户银行回收率须达到85%
第10题
A.频繁跨境取现账户
B.沉睡账户突然发生大额交易账户
C.账户每次大额交易前均有小额测试交易
D.账户开立后定期向其留学女儿跨境汇款
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