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第1题
对公/个人重点关注账户包括：（)。
A.涉案账户
B.涉案账户关联账户
C.开户6个月未动账账户
D.冒名惩戒账户
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第2题
个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的_________等。
A.“涉案账户”
B.“惩戒账户”
C.“涉案账户关联账户”
D.“开户6个月未动账账户”
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第3题
每年对总行对账检查时重点关注对（)的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
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第4题
账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。（)
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第5题
个人涉案账户和关联账户包含（)。
A.个人结算账户
B.信用卡账户
C.定期账户
D.投资理财账户
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第7题
衡量网点高风险客户规模的指标有（)。
A.特定行业账户
B.异地单位账户
C.重点关注对账账户
D.个人非身份证开户
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第8题
银企对账管理实施细则按客户账户风险程度高低，将客户账户划分为（)。
A.重点关注账户
B.关注账户
C.一般关注账户
D.可疑账户
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第9题
银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账
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第10题
为全力切断涉案“两卡”开办通道，重点治理的领域包括（)。
A.虚拟运营商
B.物联网卡
C.单位银行账户
D.支付账户
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第11题
存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。
存款风险滚动式检查中指的重点账户包括（)。
A.基本存款账户
B.存款异常变动账户
C.重点关注账户
D.大额存款账户
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