以下（)账户交易行为不可疑。

A.频繁跨境取现账户

B.沉睡账户突然发生大额交易账户

C.账户每次大额交易前均有小额测试交易

D.账户开立后定期向其留学女儿跨境汇款

A.疑似非法汇兑型地下钱庄

B.疑似传销

C.疑似毒品犯罪

D.疑似诈骗

A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户

B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制

C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金

D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账

A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账

B.交易时间异常，以晚上10点至次日凌晨3、4点居多

C.洗钱账户频繁发生100元倍数金额入账

D.分散存入、集中转出或取现

A.只收不付

B.只付不收

C.不收不付

D.止付暂停

A.柜面存取现

B.柜面转账汇款

C.ATM存期现

D.手机银行、网银转账汇款

A.财政社保类资金账户

B.资金交易频繁账户

C.账户余额较大账户(500万元(含)以上)

D.客户连续二期未反馈的

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑

B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑

C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

A.个人结算账户

B.个人储蓄账户

C.个人存款账户

D.个人联名账户