以下哪些是零售型毒品洗钱案件的交易特征:（)。

B、发现部分交易通过支付宝、易宝支付等第三方支付渠道，对方户名显示为此类支付平台，导致无法查到交易对手具体信息，疑似掩盖交易痕迹

C、资金交易时间经常在晚上，特别是深夜、凌晨等

D、账户交易金额往往为99元、100元、199元、200元、299元、300元、400元、499元、500元、999元等倍数，超过1000元的金额交易占比不多

A.工商银行

B.邮储银行

C.建设银行

D.中国银行

A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户

B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制

C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金

D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账

A.疑似非法汇兑型地下钱庄

B.疑似传销

C.疑似毒品犯罪

D.疑似诈骗

A.以客户为单位限制账户功能

B.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

C.调低交易限额

D.打电话告知客户不要再发生类似交易

A.疑似非法结算型地下钱庄

B.疑似套现

C.疑似涉税犯罪

D.挪用公款

A.客户

B.客户的实际控制人

C.交易的实际受益人

D.办理跨境汇款交易的对方金融机构

A.毒品犯罪

B.抢劫杀人犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪