题目
B、发现部分交易通过支付宝、易宝支付等第三方支付渠道,对方户名显示为此类支付平台,导致无法查到交易对手具体信息,疑似掩盖交易痕迹
C、资金交易时间经常在晚上,特别是深夜、凌晨等
D、账户交易金额往往为99元、100元、199元、200元、299元、300元、400元、499元、500元、999元等倍数,超过1000元的金额交易占比不多
第2题
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司,无具体的经营场所或企业未正常生产营业,或为一个实业公司的下属企业,由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金,资金到帐后立即转出的特征,不在账上停留,交易全部通过网银进行,规避柜面交易。交易对手相互交叉,由同一人控制
C.交易异常频繁,通过网银、现金存入等渠道转入资金后,常常发生缴税入库交易后,资金随即转给另一自然人账户,或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户,使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务,却采取多次复杂的方式完成,如在固定时间,以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
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