贩毒洗钱账户资金交易整体呈现“分散存入、集中转出或取现”，主要交易方式是（)。

A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账

B.交易时间异常，以晚上10点至次日凌晨3、4点居多

C.洗钱账户频繁发生100元倍数金额入账

D.分散存入、集中转出或取现

A.每月ATM支取代发的养老金

B.频繁跨境取现交易

C.账户资金交易为多名对私账户转入后利用网银集中转出

D.账户取现交易均为接近5万却未达到5万元

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

A.现金转账还款

B.账户转账还款

C.信用卡转出转账

D.信用卡现金汇款

A.只收不付

B.只付不收

C.不收不付

D.止付暂停

A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户

B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制

C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金

D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账

A.柜面

B.ATM

C.POS

D.网银

A.单位人民币卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入

B.单位外币卡账户的资金应从其单位的外汇账户转账存入

C.单位人民币卡账户不得存取现金

D.单位人民币卡账户可以存入销货收入

A.柜面通存款

B.柜面通取款

C.柜面通转账

D.柜面通内部账转账