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[多选题]

在涉诈工作中,要求县公司渠道侧要规范执行警示动作,具体需落实的规定动作是()。

A.查看是否为存量客户,询问新办卡用途,警示两次转售卡风险

B.核对客户证件信息,非本地、农村,或低龄(22岁以下),警示两次转售卡风险

C.一次办理2张及以上号码,询问办卡用途,警示两次转售卡风险

D.遇到大量客户办理多张号码,或短时间办卡量激增,第一时间向县公司反馈

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更多“在涉诈工作中,要求县公司渠道侧要规范执行警示动作,具体需落实的规定动作是()。”相关的问题

第1题

断卡工作要求全面排查涉诈异常线索,()负责提取一年内“一天内开办多张移动电话卡、多次补办移动电话卡、多次注销并新办移动电话卡”等异常线索并进行聚集度分析。

A.《信息安全管理部》

B.《市场部》

C.《集运中心》

D.《信息技术部》

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第2题

M820设备中,在处理“ASON模块不在位”告警时,说法错误的是()

A.A.在KSH核下:用“df”查看SD卡是否已安装

B.B.在KSH核下:用“sdinfo”查看SD卡数据库是否正常

C.C.在PSH核下:用“ason-cmd GetCPSysStat或wsn-cmd showcpsysstat”命令查看ASON各模块是否初始化成功

D.D.用version命令查看单板程序是否加载正确

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第3题

银行要建立事前事中事后“一体化”的账户全链条管理机制。事前利用多种渠道和方式加强客户身份审核,要求客户承诺合法合规使用账户。事中对账户实名使用、非柜面业务交易金额和特征等动态评估,加强涉诈涉赌交易识别管控。()此题为判断题(对,错)。
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第4题

涉诈黑名单库的用户限制办理新入网、复通、补卡、换卡、换号、过户等业务,可办理挂失、缴费。()
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第5题

资管空间资源传送给电费租赁费系统,支撑费用结算,当发现需要结算的资源在费用系统没有时,第一步是()

A.询问系统顾问,接口是否正常

B.到资管系统查看资管有没有数据

C.查看接口规范,需要报账的资源是否在传送范围内

D.复核要报账的站点对应的资源是否正确

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第6题

什么是规范中首问责任制?

A.无论客户要办理的业务是否对口,都要认真倾听、询问了解客户需求

B.热心引导、不得推诿

C.引导客户到相关柜台或部门办理各种业务

D.应急事件必须做好详细记录,在当天下班前催办相关部门并报告领导,执行闭环管理,直至事件圆满完成

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第7题

对于存量客户遗留问题,坚持“两个毫不犹豫”原则,下列说法错误的是()。

A.有合约的吉祥号码按合约执行

B.没有合约或找不到合约的,按有利于公司利益的方式执行

C.不得擅自对客户增加约束条件

D.各分公司需切实加强吉祥号码合约管理力度

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第8题

以下电子渠道下挂规则正确的是()
以下电子渠道下挂规则正确的是()

A.客户申请办理非本人账户电子渠道下挂签约或修改的需双方客户本人同时持有效实名制身份证件原件至交行营业网点柜面办理。

B.客户至柜面申请办理非本人账户下挂解约的需由主客户(主卡持卡人)持有效实名制身份证件原件办理。

C.电子渠道下挂业务完成后主客户(主卡持卡人)与子账户之间形成关联关系。

D.客户(子账户)在办理电子渠道下挂业务时可选择下挂渠道但选择的渠道种类不得超出主客户(主卡持卡人)已开通的渠道范围。

E.客户(子账户)申请办理电子渠道下挂签约或修改时若该子账户已下挂至其他主客户(主卡持卡人)下则下挂失败必须对原下挂进行解约后方可申请签订新的下挂协议。

F.主客户(主卡持卡人)可通过电子渠道操作下挂账户在主客户(主卡持卡人)本人电子渠道上办理账户查询、转账支付、投资理财等银行业务具体业务功能以系统设置为准。

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第9题

如遇主卡人致电办理操作跨境临增的关闭/恢复,客服代表需主动询问附卡是否一并调整。()
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第10题

客户在签订电子渠道总约后,需对具体使用的借记卡、信用卡、离岸个人账户进行电子渠道激活,若未进行电子渠道激活,则相关账户也可通过电子渠道办理业务()
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