更多“银行要建立事前事中事后“一体化”的账户全链条管理机制。事前利用多种渠道和方式加强客户身份审”相关的问题
第1题
渠道合作伙伴客情关系建立中，把客户变成自己人要（)。
A.匹配行为风格
B. 承诺支撑内容
C. 解决客户问题
D. 适应客户性格
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第2题
针对涉嫌非法吸收公众存款的情况，银行应加强对公账户开户审核，对类似（)的客户要强化客户身份尽职调查。
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第3题
渠道合作伙伴客情关系建立中，把客户变成自己人要匹配行为风格、承诺支撑内容、解决客户问题。（)
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第4题
电子账户是指通过我行网银、掌银等渠道为个人客户开立的Ⅱ类和Ⅲ类银行账户，经银行实名身份认证后，主要依托于电子渠道办理业务的银行结算账户（)
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第5题
银行业金融机构应建立健全面向供应链金融全链条的风险控制体系，根据供应链金融业务特点，提高事前、事中、事后各个环节的风险管理针对性和有效性，确保资金流向实体经济。（)
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第6题
信息群发需建立“免打扰客户”管理机制，区分不同颜色名单，其中（)由所有渠道收集到的要求免打扰客户组成。
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第7题
银行为客户开立个人开立银行账户时，对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误，客户配合开展客户身份尽职调查，开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的，应当为客户开立银行账户。()此题为判断题(对，错)。
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第8题
网点在新开立账户时，开展涉税信息尽职调查工作，了解客户的税收居民身份，可以通过哪些方式及渠道及时告知客户相关事宜（)。
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第9题
会计师作为守门人之一，可以通过以下哪些方式洗钱？（)
A.代表客户处理账务
B.谎报高收入，隐匿非法现金收入
C.利用自身银行账户为客户转移资金
D.谎报低收入，逃税
E.为不愿公开身份的客户当代理人
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第10题
银行应加强对公账户开户审核，对类似“合作社”的客户要强化客户身份尽职调查，（)。
A.核实其营业执照
B.核实其实际经营地址
C.高度关注注册资本与交易规模不符
D.高度关注经营范围与实际不符
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