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第1题
农业银行各级机构应当按照规定的路径和方式依法向()提交大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行
B.银行保险监监督管理委员会
C.农业银行总行
D.中国反洗钱监测分析中心
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第2题
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:()
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.人民法院
D.人民检察院
E.中国人民银行
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第3题
中国反洗钱监测分析中心负责反洗钱的资金监测()
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第4题
金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。()
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第5题
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受(收)可疑交易(报告)的部门。()
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第6题
2003年,我国成立了( )。
A.中国证券业监督管理委员会
B.中国保险业监督管理委员会
C.中国人民银行上海总部
D.中国银行业监督管理委员会
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第7题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
A.可疑交易
B.大额交易
C.客户身份识别
D.交易记录保存
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第8题
()是中华人民共和国的中央银行。
A.中国人民银行
B.中国银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.商业银行
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第9题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取的措施是()。
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
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第10题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取()措施。
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
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