更多“《反洗钱法》规定的举报接受机关是:()”相关的问题
第1题
国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?()
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国证券监督管理委员会
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第2题
根据我国《刑事诉讼法》规定,对被判处剥夺政治权利的罪犯,执行机关是()
A.人民检察院
B.人民法院
C.公安机关
D.人民法院或者人民检察院
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第3题
可以决定使用取保候审的机关是()
A.人民法院
B.人民检察院
C.公安机关
D.人民法院、人民检察院和公安机关
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第4题
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受(收)可疑交易(报告)的部门。()
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第5题
中国反洗钱监测分析中心负责反洗钱的资金监测()
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第6题
农业银行各级机构应当按照规定的路径和方式依法向()提交大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行
B.银行保险监监督管理委员会
C.农业银行总行
D.中国反洗钱监测分析中心
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第7题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
A.可疑交易
B.大额交易
C.客户身份识别
D.交易记录保存
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第8题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取的措施是()。
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
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第10题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取()措施。
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
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