题目
第1题
第2题
A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准
D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准
第3题
第4题
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
第5题
A.可疑交易
B.大额交易
C.客户身份识别
D.交易记录保存
第6题
第7题
第8题
A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
第9题
第10题
A.中国人民银行
B.银行保险监监督管理委员会
C.农业银行总行
D.中国反洗钱监测分析中心
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