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[主观题]

涉案账户名单造成账户业务无法办理处理方式是()

A.询问客户办理业务时所提示错误信息,若账户被列入涉案账户名单,告知客户该账户被公安部门认定为涉案账户,请携带本人有效身份证件,到我行就近网点核实

B.询问客户办理业务时所提示错误信息,若为账户开户6个月无交易,告知客户根据中国人民银行有关规定,我行对开户之日起超过6个月无交易记录的账户,暂停其非柜面业务。请携带本人有效身份证件,到我行就近网点核实

C.客户无法提供错误提示信息,若查询账户状态为冻结,建议客户到我行就近网点进行核实

D.对公客户请到开户行核实

E.对公客户可到全国任意网点核实

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更多“涉案账户名单造成账户业务无法办理处理方式是()”相关的问题

第1题

下列哪类特殊名单,需要“总对总”进行解除()

A.人行电信诈骗涉案名单

B.公安下发可疑账户(风险事件管理平台)

C.电信诈骗涉案账户名单(公安部总对总线下)

D.电信诈骗涉案账户关联账户(公安部总对总线下)

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第2题

自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应()

A.采取终止涉案账户所有业务措施

B.采取涉案账户暂停其非柜面渠道业务措施

C.采取涉案账户只收不付控制措施

D.采取涉案账户不收不付控制措施

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第3题

对公安机关认定并纳入“涉案账户”名单的,采取不收不付控制,账户开户人份,未在()内办理身份核实的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务

A.3日

B.3个工作日

C.7日

D.7个工作日

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第4题

如申诉客户涉案账户为本行账户,经总行核实确认申诉人不属于涉案线索名单的,由相关公安机关发文将申诉人移除涉案线索名单()
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第5题

公安机关通过管理平台发起的哪些业务,银行机构应当立即办理并及时反馈()

A、涉案账户查询

B、涉案账户止付

C、涉案账户冻结

D、涉案账户扣划

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第6题

自2017年1月1日起,被纳入“涉案账户”名单的银行账户和支付账户,银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对()

A.账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务

B.账户开户人名下其他银行账户暂停柜面业务

C.支付账户暂停转账业务

D.支付账户暂停所有业务

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第7题

我行电信反欺诈平台对账户的限制是通过建立各种名单实现的,其中,涉案账号内名单为我行接收公安发送的名单,名单内账户暂停所有业务,实现不收不付。()
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第8题

根据公安机关认定的“涉案账户”名单,邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在3日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实,3日内未核实的,将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务()
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第9题

对于下发的涉案关联账户名单,需通知涉案账户开户人在()内重新核实身份

A.3日

B.5日

C.3个工作日

D.5个工作日

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第10题

涉案账户是指()

A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称“电信网络管理平台”)“涉案账户名单”的个人账户

B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户

C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户

D.经公安机关认定为可疑账户,并纳入公安部“可疑账户名单”的个人账户

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第11题

单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单,应立即中止账户所有业务,并通知账户开户人在()个工作日内重新进行身份核实。

A.一

B.三

C.五

D.十

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