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[单选题]

对于下发的涉案关联账户名单,需通知涉案账户开户人在()内重新核实身份

A.3日

B.5日

C.3个工作日

D.5个工作日

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更多“对于下发的涉案关联账户名单,需通知涉案账户开户人在()内重新核实身份”相关的问题

第1题

客户状态字为()的账户允许通过“存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-销户”路径,选择“03-银行内部销户”方式进行销户处理。

A.涉案关联账户(01-待核实)

B.涉案关联账户(02-未核实)

C.涉案关联账户(03-已核实)

D.涉案关联账户(04-核实不符)

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第2题

对公/个人重点关注账户包括:()。

A.涉案账户

B.涉案账户关联账户

C.开户6个月未动账账户

D.冒名惩戒账户

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第3题

个人重点关注账户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的_________等。

A.“涉案账户”

B.“惩戒账户”

C.“涉案账户关联账户”

D.“开户6个月未动账账户”

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第4题

以下哪种管控引发的客户申诉,受理网点应引导客户直接向认定涉案事实的公安机关进行申诉,由认定涉案事实的公安机关出具处置意见()

A.惩戒人员

B.涉案账户

C.公安下发可疑账户

D.人行下发可疑账户

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第5题

涉案关联账户是指()

A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称“电信网络管理平台”)“涉案账户名单”的个人账户

B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户

C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户

D.经公安机关认定为可疑账户,并纳入公安部“可疑账户名单”的个人账户

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第6题

涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。()
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第7题

涉案账户开户人需按照村镇银行通知持有效身份证件重新核实身份,重新核实账户开户人身份无错误后,可以恢复除涉案账户所有业务。()
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第8题

账户标识为“涉案关联账户-未核实”和“涉案关联账户-核实不符”时,暂停非柜面渠道的所有交易(含查询),批处理类业务仍可正常处理。()
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第9题

根据公安机关认定的“涉案账户”名单,邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在5日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实,5日内未核实的,将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制()
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第11题

个人涉案账户和关联账户包含()。

A.个人结算账户

B.信用卡账户

C.定期账户

D.投资理财账户

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