题目
第1题
A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称“电信网络管理平台”)“涉案账户名单”的个人账户
B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户
C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户
D.经公安机关认定为可疑账户,并纳入公安部“可疑账户名单”的个人账户
第2题
A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称“电信网络管理平台”)“涉案账户名单”的个人账户
B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户
C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户
D.经公安机关认定为可疑账户,并纳入公安部“可疑账户名单”的个人账户
第3题
A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称“电信网络管理平台”)“涉案账户名单”的个人账户
B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户
C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户
D.经公安机关认定为可疑账户,并纳入公安部“可疑账户名单”的个人账户
第4题
A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称“电信网络管理平台”)“涉案账户名单”的个人账户
B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户
C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户
D.经公安机关认定为可疑账户,并纳入公安部“可疑账户名单”的个人账户
第6题
第7题
A.采取终止涉案账户所有业务措施
B.采取涉案账户暂停其非柜面渠道业务措施
C.采取涉案账户只收不付控制措施
D.采取涉案账户不收不付控制措施
第8题
A.惩戒人员
B.涉案账户
C.公安下发可疑账户
D.人行下发可疑账户
第11题
A.一
B.三
C.五
D.十
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