更多“如申诉客户涉案账户为本行账户，经总行核实确认申诉人不属于涉案线索名单的，由相关公安机关发文将申诉人移除涉案线索名单（）”相关的问题
第1题
如申诉客户的涉案账户为非本行账户，应由支行重新核实账户开户人身份并确认银行卡实物为客户本人持有，提交《会计业务差错修改申请书》、客户身份证件及银行卡影像，申请将此客户从黑名单中移除（）
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第2题
涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。（)
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第3题
客户状态字为（)的账户允许通过“存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-销户”路径，选择“03-银行内部销户”方式进行销户处理。
A.涉案关联账户(01-待核实)
B.涉案关联账户(02-未核实)
C.涉案关联账户(03-已核实)
D.涉案关联账户(04-核实不符)
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第4题
以下哪种管控引发的客户申诉，受理网点应引导客户直接向认定涉案事实的公安机关进行申诉，由认定涉案事实的公安机关出具处置意见（）
A.惩戒人员
B.涉案账户
C.公安下发可疑账户
D.人行下发可疑账户
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第5题
办理“10407个人重点关注账户管理”交易，客户本人申请时，只能对（）进行核实
A.涉案账户关联账户
B.开户6个月未动账账户
C.涉案账户
D.交易异常账户
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第6题
对于公安机关认定并纳入涉赌涉诈交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的个人银行账户，如客户未在（）内向本行重新核实身份的，将对其名下其他个人银行账户暂停非柜面业务（）
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第7题
客户本人申请时，可对__进行核实（）
A.惩戒账户关联账户
B.涉案账户关联账户
C.开户6个月未动账账户
D.异常交易账户
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第8题
根据黑名单中止涉案账户业务后，应通知涉案账户开户人重新核实身份，如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后，可以恢复开户人名下所有账户业务。（)
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第9题
账户标识为“涉案关联账户－未核实”和“涉案关联账户－核实不符”时，暂停非柜面渠道的所有交易（含查询)，批处理类业务仍可正常处理。（)
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第10题
非柜面限制解除交易，除（)外可以代办
A.涉案客户名下账户
B.电话号码对应客户有误
C.6个月无交易账户
D.存量无法核实账户
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第11题
营业机构应当通知涉案账户开户人在3日内向我行重新核实身份，重新核实后，可以恢复该客户的账户业务（）
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