更多“涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。()”相关的问题
第1题
根据银发261号文,在核心账务系统新增“涉案账户”、“涉案关联账户”、“买卖及冒名关联账户”、“新开户不动户(6个月)”、“可疑账户-公安”以及“可疑账户-交行”六种异常账户状态字控制。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制()
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第3题
"对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务。"()此题为判断题(对,错)。
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第4题
根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求,系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能,用以实现对异常账户进行信息核实。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
对公查冻特殊业务功能优化后,已实现公安机关联网对对公账户的快速查询、紧急止付、法律冻结、封停涉案账户以及对可疑账户限制非柜面业务等功能。()
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第6题
公安机关将涉案账户信息通过《涉案账户信息统计表》发送到管理平台。()
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第7题
客户申请开立单位定期账户时,开户行已开立同一客户号的单位银行结算账户、且到期资金仍原路返还其关联结算账户的,则可与其关联结算账户共用一套账户资料及预留印鉴,可不再核实开户意愿。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
使用综合汇款交易办理汇款,如收款账号可疑,需授权时,客户需在原始凭证上标注“柜员已提示收款账户为可疑账户,本人确定向该账户汇款,后果自负”。()
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第9题
根据《关于做好人民币同业存放账户风险排查和清理工作的通知》(交银办〔2016〕209号),对账户使用存在可疑情形的,分行营运部应及时联系存款银行进行核实,并在2个工作日内向哪个机构报告()。
A.人民银行当地分支机构
B.银监会当地分支机构
C.总行营运管理部
D.总行法律合规部
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第10题
各单位应加强对同业银行结算账户的日常管理,发现账户使用存在可疑情形的,应及时联系存款银行进行核实,并于()内向人民银行当地分支机构报告
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