"对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务。"()此题为判断题(对，错)。

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

A.只收不付

B.只付不收

C.不收不付

D.止付暂停

A.5,2

B.5,3

C.3,1

D.3,2

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

A.NRAPAYMENT

B.NPAPAYMENT

C.NDAPAYMENT

D.NBAPAYMENT

B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户

C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理

D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，应当加强对单位开户意愿的核查，应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期可审慎开通非柜面业务

A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实，打印大额支付系统查询查复结果

B.客户经理签署的已核实证明

C.由分行公司部门到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实，《核实表》有两名客户经理签字盖章确认

D.对方银行机构法人授权书

A.提交大额交易报告

B.加强监测

C.留存身份信息

D.提交可疑交易报告