题目
第1题
A.自然人客户
B.非自然人客户
C.机构
D.公司
第3题
第5题
A.差别化,强化
B.差别化,简化
C.统一化,强化
D.统一化,简化
第6题
第7题
A.外国政要及其特定关系人
B.出现较高风险的国际组织的高级管理人员“及其特定关系人
C.非自然人客户的受益所有人为上述特定自然人客户
D.国际反洗钱组织指定高风险国家或地区客户
第8题
第10题
A.客户身份证明文件已过有效期
B.非自然人客户受益所有人变更
C.非自然人客户经营状态异常(如企业注吊销)
D.客户信息与先前已获信息存在不一致或相互矛盾,或客户身份资料存在疑点
E.较高以上风险等级的客户、反洗钱名单类客户
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