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[判断题]

受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。()此题为判断题(对,错)。

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更多“受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合”相关的问题

第1题

《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银办发【2018】164号)规定受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则有()

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.安全保密

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第2题

中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知中,要求受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则()

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.利益最大化

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第3题

受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则()。

A.实质重于形式

B.勤勉尽责

C.风险为本

D.效率优先

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第4题

受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含()

A、风险为本

B、权益保护

C、勤勉尽责

D、实质重于形式

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第5题

以下哪项不是受益所有人身份识别工作主要遵循的原则()

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.谨慎审慎

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第6题

受益所有人识别工作遵循的原则中最重要的一项是()

A.风险为本

B.勤勉尽责

C.保密

D.实质重于形式

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第7题

分支机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作的“合理了解”原则是指:可以通过获取客户受
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第8题

受益所有人识别应当遵循的主要原则()。

A.A.实质重于形式

B.B.规则为本

C.C.勤勉尽责

D.D.风险为本

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第9题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》,在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息的()。

A.完整性

B.准确性

C.有效性

D.时效性

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第10题

非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括哪些()

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.适当简化

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