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[多选题]

客户身份持续识别需重点关注的情况（）

A.客户身份证明文件已过有效期

B.非自然人客户受益所有人变更

C.非自然人客户经营状态异常（如企业注吊销）

D.客户信息与先前已获信息存在不一致或相互矛盾，或客户身份资料存在疑点

E.较高以上风险等级的客户、反洗钱名单类客户

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第1题

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（)的原则，严格客户身份识别。

A.严格准入

B.重点识别

C.持续关注

D.详细登记

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第2题

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。（)
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第3题

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则？()

A.严格准入

B.重点识别

C.持续关注

D.详细登记

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第4题

以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则？（)A.严格准入B.重点识别C.真实审慎D.持续关注

以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则？()

A.严格准入

B.重点识别

C.真实审慎

D.持续关注

点击查看答案

第5题

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（)

A.客户的日常生活饮食情况

B.客户办理结算情况

C.客户买卖外汇情况

D.客户开销户情况

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第6题

金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注哪些情况（)

A.客户经日常经营活动

B.客户办理结算情况

C.客户买卖外汇情况

D.客户开销户情况

点击查看答案

第7题

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？()

A.客户及其日常经营活动

B.客户办理结算情况

C.客户买卖外汇情况

D.客户开销户情况

点击查看答案

第8题

客户身份识别制度规定：在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（)、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

A.经营活动

B.工作情况

C.家庭情况

D.工作地点

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第9题

金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？

A.客户及其日常经营活动

B.客户办理结算情况

C.客户买卖外汇情况

D.客户开销户情况

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第10题

高风险客户（）进行身份重新识别，采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重点关注。

A.定期

B.每户

C.每日

D.不定期

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