题目
A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记
第5题
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时,应进行客户身份识别。
A.1万元及以上
B.2万元及以上
C.5万元及以上
D.10万元及以上
第6题
A.客户身份识别
B.客户身份基本信息登记
C.客户身份资料留存
D.以上都正确
第7题
第8题
A.记载客户信息的各种档案、资料
B.客户的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
C.开展客户身份识别工作过程中形成的其他档案、资料等D、代理人和受益人的有效身份证件、身份证明的原件或其复印件、影印件
第9题
第10题
A.1.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元(含)以上
B.2.购回实物贵金属交易额在人民币1万元(含)以上
C.3.存金通1号提货重量在200克(含)以上
D.4.存金通2号提货金额在人民币5万元(含)以上
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