以下哪一项不属于金融机构反洗钱工作的三项基本制度（）

A.预防洗钱活动

B.应付监管部门工作

C.维护金融秩序

D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A、金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议

B、金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度

C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:

A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。

B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.产品评估

A.不具有执法职能的企业

B.各级人民政府及其工作部门

C.国家金融机构

D.国家财政拨款的单位

A.了解你的客户

B.了解业务

C.尽职调查

D.了解资金来源

A.执行有关黄金管理规定的行为

B.执行有关贷款利率规定的行为

C.代理中国人民银行经理国库的行为

D.执行有关反洗钱规定的行为

A．客户身份识别制度

B．大额交易和可疑交易报告制度

C．客户身份资料和交易记录保存制度

D．反洗钱培训制度

A.建立客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.持续的员工培训制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.反洗钱内部审计

B.反洗钱内控制度建设

C.反洗钱岗人员招聘

D.反洗钱信息化建设